股票简称：中央商场            股票代码：600280                编号：临 2023-028

(资料图)

            南京中央商场（集团）股份有限公司

            第九届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十一次

会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过公司及控股子公司提供担保的议案

  详见《公司及控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

  详见《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  以上议案一需经股东大会审议通过。

  特此公告。

                   南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

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