证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-029
(相关资料图)
中润资源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）第十届董事会第十四次会
议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。鉴于公司根据相关工作安排需要，会议通知于 2023 年 5
月 29 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑玉芝女士主
持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
同意中介机构出具的本次重组加期审计的相关报告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的与本次交
易相关的加期审计报告与备考审阅报告。
（二）审议通过了《关于<中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）
（修订稿）>
及其摘要的议案》
同意本次《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
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具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投
资股份有限公司关于重大资产置换报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2023-
（三）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<重大资产置换协议之补充协议>
的议案》
同意签署《重大资产置换协议之补充协议》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投
资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）
（修订稿）》中“第七节 本次交易主要合同”之“二、
重大资产置换协议之补充协议”的相关内容。
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2022 年度
审计机构。在担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作期间，立信会计师事务所按计划完
成了公司的各项审计任务，其出具的报告客观地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事
务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审
计工作的要求。
根据相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年
度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费），
其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意续聘的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。
（五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次重大资产重组及
续聘会计师事务所等相关议案。
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表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
三、备查文件
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
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